OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için, daha yakından izlenmesini amacıyla gri listeye aldı. Türkiye'nin yanı sıra Ürdün ve Mali'de listeye dahil edildi. Gri listede Arnavutluk, Fas, Güney Sudan, Pakistan, Suriye, Uganda, Zimbabve gibi ülkeler var.