Türkiye'nin Uluslararası Kara Para Aklama Listesine Dahil Edilmesi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu (INCSR), dünya genelindeki yasa dışı uyuşturucu ticareti ve bu ticaretle bağlantılı mali suçları kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. İlgili dönemde yayımlanan raporda Türkiye, kara para aklama potansiyeli yüksek olan ve bu konuda stratejik eksiklikleri bulunan ülkeler kategorisinde yer almıştır. Bu durum, Türkiye'nin küresel finans sistemi içerisindeki şeffaflık ve denetim mekanizmalarının uluslararası standartlarca sorgulanmasına neden olmuştur.

Raporda Türkiye’nin özellikle Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki coğrafi köprü konumu, uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde bulunması ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü gibi faktörler temel risk unsurları olarak gösterilmiştir. Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) kriterleriyle paralellik gösteren bu değerlendirme, Türkiye'nin mali suçlarla mücadele yasalarını ve uygulama kapasitesini geliştirmesi gerektiğine dair diplomatik bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu gelişme, ülkenin uluslararası yatırım iklimi ve dış ekonomik ilişkileri üzerinde dönemsel bir baskı unsuru oluşturmuştur.